Китайская полиция арестовала более 1100 человек, подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания денег от телефонного и интернет-мошенничества. Министерство общественной безопасности заявило, что полиция задержала более 170 преступных групп, причастных к использованию криптовалют для отмывания денег.
Это следующий этап национальной кампании по борьбе с отмыванием денег под названием Operation Card Breaking. На сегодняшний день в рамках операции китайская полиция арестовала более 311 000 человек и уничтожила 15 000 преступных организаций.
Преступники в области связи обычно используют поддельные или украденные SIM-карты и взломанные банковские счета для отмывания денег через традиционную банковскую систему. Китайская полиция недавно усилила слежку за коммерческими банками и черными рынками, что усложняет работу преступников.
Согласно официальному заявлению министерства, отмыватели денег взимали со своих преступных клиентов комиссию от 1,5% до 5% за конвертацию незаконных доходов в виртуальную валюту с помощью криптовалют.
Китайская ассоциация платежей и клиринга утверждает, что почти 13% игровых сайтов поддерживают использование виртуальных валют, а технология блокчейна затрудняет отслеживание денег властями.
Тем временем Сальвадор стал первой страной в мире, которая приняла биткойн в качестве законного платежного средства. Более того, в этой маленькой стране в Центральной Америке нет собственной валюты.
