Федеральная полиция и другие официальные лица провели обыск в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте, крупнейшем кредиторе Германии, заявив, что это было результатом подозрений в отмывании денег, о которых банк сообщил властям.
В офисах Deutsche Bank прошли обыски прокуратура Франкфурта, Федеральная служба уголовной полиции и орган финансового надзора Bafin.В заявлении банковского учреждения говорится, что обыск включал отслеживание подозрительных транзакций, которые он передал властям, и что банк полностью сотрудничал со службами.
После этой новости акции Deutsche Bank упали более чем на 3% в начале дня на Франкфуртской фондовой бирже, прежде чем их падение было ограничено примерно 2,5%.
По данным Reuters, прокуратура заявила, что у них есть ордер на обыск, но не предоставила дополнительных подробностей.
BaFin и федеральная полиция отказались от комментариев.
В ноябре 2018 года в штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски 170 сотрудников полиции, прокуратуры и налоговых инспекторов по подозрению в отмывании денег. Затем действия снова привели к падению акций ведущего немецкого кредитора.
В 2018 году следователи сосредоточились на подозрительных операциях, совершенных в отделе социального обеспечения банка с 2013 года. Позднее уголовное расследование по делу было прекращено, но Deutsche Bank заплатил €15 млн за упущения в системе контроля за отмыванием денег.
В октябре 2020 года прокуратура Франкфурта оштрафовала банк на 13,5 млн евро за несвоевременное сообщение о подозрительных транзакциях, которые Deutsche Bank обрабатывал для эстонского филиала Danske Bank.
Под руководством генерального директора Кристиана Севинга Deutsche Bank пытается восстановить свою репутацию после ряда неудобных и дорогостоящих ошибок регуляторов.
